Juan
Folío
El
diario El País ha tenido acceso a la
primera lista de evasores elaborada con la información de Hervé Falciani y que permitió a Hacienda
recuperar 260 millones de euros. Relacionados con Almería, solamente aparecen
los hermanos Manuel y Juan Lao, oriundos de Las Tres Villas, propietarios de
industrias catalanas relacionadas con el juego. Doña El repertorio, con 1.500
nombres, sirvió para identificar a 659 presuntos evasores. Según el rastreo
hecho por El País por diferentes
juzgados de España, se han podido identificar a los presuntos evasores que podían
ser acusados de delito fiscal, es decir, aquellos que habrían defraudado más de
120.000 euros.
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| Manuel Lao |
Ésta
es la lista publicada por El País en
su edición de hoy:
AUDIENCIA
NACIONAL
§ Emilio Botín Sanz de Sautuola García Ríos,
presidente del Banco Santander; Ana Patricia, Francisco Javier, Carmen,
Emilio, Paloma y Jaime Botín Sanz de Sautuola García Ríos,
expresidente de Bankinter; Lucrecia, Marcelino, Gonzalo , Marta
y Alfonso Botín Sanz de Sautuola Naveda. La denuncia fue archivada por el Juzgado Central 4. Los
Botín regularizaron y pagaron a Hacienda 200 millones de euros.
MADRID
§ Sixto Delgado Coba.
§ Miguel Fernández-Braso Fernández.
Galerista y editor. Administrador de la sociedad Arjonilla, dedicada a la
comercialización de obras de arte.
§ Carlos Vicente Ortega Cedrón y Almudena
Olazábal Araco. Directivo de la firma de moda Pepe Jeans.
§ Abraham Benzaquen Belilty.
Administrador y socio en varias inmobiliarias, promotoras y empresas de
exportación e importación de electónica.
§ Manuel González Torre y Elena
González Hochstein.
§ Jorge Gracia Barba.
Administrador de Canaryfender, empresa de servicios portuarios.
§ Noe Moreno Lopez-Ballinas.
Abogado administrador de diversas promotoras inmobiliarias, como Delite Global.
§ Paula Beatriz Coda Muradas, Guillermo
Coda Castaño y Ana María Muradas Miñaur. Los dos
primeros dedicados a la adquisición, suscripción y tenencia de acciones.
§ Francisco Javier Valle Sánchez.
§ Francisco Javier Agueda Martín.
Consultor en Tairona Consultores.
§ Pablo Moreno López-Ballinas.
Figura en varias empresas dedicadas a la compraventa y arrendamiento de fincas
y promociones inmobiliarias.
§ Anne-Marie Abadie. Dueña de
Inmodecor Abadie, empresa de decoración y muebles.
§ Jacob Benzaquen Belilty. Con
cargos en ocho empresas dedicadas a la compraventa de inmuebles y la
importación y exportación de relojería.
§ Edgardo Daniel Perelmuter.
Administrador de una inmobiliaria.
§ José María Ardura Alonso y Manuela
Gómez Pérez. Consultor de empresas.
§ Mariano Olazábal Echencia y Margarita
Reygadas Dahl. Presidente y secretaria de Dehesa Tacones, dedicada a
la explotación de fincas rústicas. El primero acumula 26 cargos en varias
empresas.
§ María Belén Perez-Minayo Barroso.
Miembro del consejo de varias empresas de servicios financieros.
§ Joel David Alar. Miembro del
consejos de varias empresa de consultoría, fondos e inversión colectiva.
§ Jean Paul Bernard y María
Elena Feo Palacios.
BARCELONA
§ Juan José Renedo Ruiz.
§ José Cabanes Planas y Tecla
Tobina María de Lange Thiandens. Dedicados a la asesoría de temas
energéticos de empresas.
§ Didac Fabregas i Guillén.
Propietario de Infiprox, gestora de inmuebles. Ha participado en proyectos
inmobiliarios y empresas químicas.
§ Francisco Castañer Soler y Elisa
Enseñat Benlliure. Ingeniero, gerente Propietario de Auto
Chartering, dedicada al transporte marítimo. Ella es patrona y vocal
de la Fundación Mariano
Benlliure.
§ Josep Maria Bosch i Aymerich. Empresario, ingeniero y arquitecto,
diseñó edificios como la antigua sede de La Caixa en Madrid. Fundador del Grupo
Bosch Aymerich.
§ María Dolores Serra Quesada.
Administradora de la
Inmobiliaria Moragas..
LAS
PALMAS
§ Juan Arencibia Rodríguez.
Abogado en Las Palmas y exsocio de Ernst & Young.
§ Santiago Carlos Quevedo Valido.
Apoderado de Megastore Computer Canarias (venta de material informático) y
representante social de la inmobiliaria California Beach y la alimenticia
Batru.
§ Eufemiano Fuentes Rodríguez y Cristina
Pérez Diaz. Junto con su esposa, el médico protagonista de la Operación
Puerto ingresaba presuntamente en la empresa Codes Holding Limited
las cuotas del tratamiento de dopaje de sus clientes.
MÁLAGA
§ Rogelio Mestre Hernández.
§ Ruchti Peter Niklaus.
OTROS
PARTIDOS JUDICIALES
§ Antonio Rosero Herrero y María
Felisa Navarro Santos. Empresario de Murcia. Grupo Rosegar
de productos hortofrutícolas. Denuncia interpuesta en el juzgado de Murcia.
§ Antonio Solanas Montes y Antonia
Blanch Nicolau. Empresario de Zaragoza involucrado en 1989 en un caso
de evasión de divisas. Denunciado en el juzgado Zaragoza.
§ Gustavo Dario Crnko. Exjugador
de fútbol argentino, representante de futbolistas con licencia FIFA. Dirige la
empresa Crnko Sports Services. Denuncia en Santander.
§ Herrmann Bradley Lawrence.
Denuncia en Cádiz.
§ Jacobo Luis Tovar Espada Pérez.
Procurador. Denunciado en A Coruña.
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| Juan Lao |
OTROS
INVESTIGADOS
§ Juan Lao Hernández. Presidente
y fundador del grupo de máquinas recreativas Conei, tras salir de la empresa
familiar Cirsa. El caso se archivó al haber regularizado su deuda.
§ Ramona Mulinari Florencia.
Esposa de Juan Lao. Consejera en diversas empresas. Pagó su deuda.
§ Gonzalo Rodríguez Castro García Ríos
y Elizabeth Eubank Bringhurts. Asesor de empresas. Archivado
tras el pago de la deuda.
§ Bernardo Lafuente Ferriols y María
Ginesta Hervás. Presidente y consejera de BMS, dedicada a la
explotación de fincas agrícolas. Pagó la deuda.
§ Fernando María Masaveu Herrero.
Consejero de varias empresas. Archivado por el pago de la deuda.
§ Irene Delia Rodríguez.
Archivado tras el pago de la deuda.
(Acceso a la información original: http://politica.elpais.com/politica/2013/04/21/actualidad/1366522419_772068.html)
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